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COMUNICADO DE PRENSA#005
Colombia será país piloto de esta iniciativa que se pretende replicar en la región. Evento: Lunes, 11 de febrero de 2008. Lugar: Auditorio Museo de Arte Calle 11 Nº 4-21 Banco de la República Hora: 4:00 p.m. Bogotá Bogotá, febrero 7 de 2008. La Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Embajada Británica en Colombia, a través del Programa de Asistencia Legal para América Latina y Caribe (LAPLAC), lanzarán las "Pasantías Financieras Especializadas contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo" con la participación de representantes del sector privado y del sector público en Bogotá-Colombia, el 11 de febrero de 2008. El propósito de esta iniciativa, es acercar a dos sectores que desde su ámbito de responsabilidad luchan contra el flagelo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (LA y FT), unificar esfuerzos y generar un espacio académico y técnico especializado para un intercambio efectivo de experiencias. Esta propuesta se desarrollará en tres etapas, una primera, en la que investigadores, fiscales y jueces conocerán los principales instrumentos financieros legales que pueden ser utilizados para efectos ilegales (LA y FT), la segunda donde pondrán en práctica en pasantías con el sector privado (entidades financieras) los conocimientos adquiridos en la primera etapa, y una tercera, en la que funcionarios y empleados del sector privado reciben entrenamientos de investigadores, fiscales y jueces, en administración del riesgo, sistema acusatorio y policía judicial. El lanzamiento se realizará en el Auditorio Museo de Arte del Banco de la República, el lunes 11 de febrero, a las 4:00 p.m., estará a cargo del embajador británico, Haydon Warren-Gash, el fiscal general de la nación, Mario Iguarán, el director de la UIAF, Mario Aranguren, la presidente de Asobancaria, María Mercedes Cuéllar López y el representante de UNODC en Colombia, Aldo Lale-Demoz. Por esto, en los últimos meses LAPLAC, brazo técnico de UNODC para asistencia legal a países de América Latina y el Caribe, ha desarrollado este proyecto con el apoyo de diferentes instituciones del sector público (Superfinanciera de Colombia, UIAF, Fiscalía General de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Policía Nacional) y diferentes asociaciones del sector financiero (Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia - Asobancaria, Asociación de Fiduciarias de Colombia - Asofiduciaria, la Federación de Aseguradores y Corredores - Fasecolda y la Asociación de Comisionistas de Colombia - Asobolsa) Entre los invitados, asistirán altos ejecutivos de bancos, fiduciarias, aseguradoras y comisionistas de bolsa, directores de las unidades especializadas de la Fiscalía, de los cuerpos de policía judicial y los medios de comunicación. La capacitación se llevará a cabo en Bogotá, Cali y Medellín y llegará a 600 funcionarios (300 por cada sector), su punto de partida es el manual "El Riesgo del Lavado de Activos en Instrumentos Financieros, Usuarios y Empleados de Instituciones Financieras" de LAPLAC/UNODC, y permitirá que al finalizar este proceso se entregue a Colombia un manual actualizado en nuevos productos financieros y recoger las inquietudes de ambos sectores. Colombia será el piloto regional de esta iniciativa, que al integrar al sector público y privado, ha despertado el interés de otros países, y actualmente se avanza en el propósito de replicar su modelo en la región.
DIEGO ALVAREZ Communications Officer - Director de Comunicaciones UNODC - United Nations Office on Drugs and Crime Tel: (571) 646-7000 Ext: 231 Cel: (57) 311-236-2538 FAX: 655-6010 www.unodc.org/colombia Calle 102 # 18 - 61 Bogotá, Colombia
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